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證券代碼：300456 證券簡稱：耐威科技 公告編號：2017-134
北京耐威科技股份有限公司
關於完成監事會換屆選舉的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年9月25日召開
2017年第四次臨時股東大會，審議通過瞭《關於公司監事會換屆選舉暨提名第
三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，同意選舉張楠女士、楊建先生為第
三屆監事會非職工代表監事。
公司於2017年9月8日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露瞭《關於
選舉第三屆監事會職工代表監事的公告》（公告編號：2017-123）。公司職工代表
大會一致同意選舉王春磊先生為公司第三屆監事會職工代表監事。
張楠女士、楊建先生及職工代表監事王春磊先生共同組成公司第三屆監事
會，任期自股東大會選舉通過之日起三年。
以上人員均具備擔任上市公司監事的任職資格，能夠勝任所聘崗位職責的要
求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的情形，亦不存在被中國證
監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況。監事會成員最近兩年均未擔任過公司
董事或高級管理人員。
本次董事會換屆工作完成，鄭雲霞女士不再擔任公司監事職務，繼續在公司
擔任其他職務（非董監高職務）。截至本公告披露日，鄭雲霞女士持有公司股份
149,984股，占公司總股本的比例為0.08%，其在公司首次公開發行股票時作出如
下承諾：在其任職期間每年轉讓的股份不超過本人持有的股份總數的25%；離職
後半年內不轉讓所持有的公司股份。如果在首次公開發行股票上市之日起六個月
內申報離職，自申報離職之日起十八個月內不得轉讓其直接持有的公司股份；如
果在首次公開發行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職，自申報
離職之日起十二個月內不得轉讓其直接持有的公司股份。
監事鄭雲霞女士在任職期間勤勉盡責，為公司的規范運作和健康發展發揮瞭
積極作用，公司監事會對其在任職期間為公司及監事會所作出的貢獻表示衷心感
謝！
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司監事會
2017年9月25日
附件：第三屆監事會監事簡歷
1、張楠，女，中國國籍，無境外永久居留權，1973年出生，獲德國米特韋
達高等專業學院理學碩士學位、武漢大學經濟學博士學位，高級經濟師；1995
年6月至1999年2月任國傢外國專傢局中國引進報社編輯，2002年1月至2002
年6月為德國卡爾邁耶紡織機械公司管培生，2004年3月至2004年7月任德國
曼海姆歌德學院駐華招生代表，2004年7月至2010年7月歷任北京經濟技術開
發區管理委員會投資促進局歐洲部項目經理、歐洲部部長、產業促進局項目二部
部長，2010年7月至2017年7月歷任中關村科技園區豐臺園管理委員會投資促
進處處長、產業一處處長，2017年7月至今任本公司董事長助理。
截至本公告披露日，張楠女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的
馬鞍椅股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，
未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3 條所規定的情形，符合《公
司法》和《公司章程》規定的任職條件。
2、楊建，男，中國國籍，無境外永久居留權，1966 年出生，畢業於北京城
市學院，專科學歷；1989 年 3 月至 1994 年 3 月任職於北京比特科技股份有
限公司，1994 年 4月至 2010 年 3 月任職於北京天測集思科技有限公司，2010
年 4 月至 2012 年 3月任職於北京東方聯星科技有限公司，2012 年 4 月至今
任公司市場部銷售副總監，2015年10月至今任本公司監事。
截至本公告披露日，楊建先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的
股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，
未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3 條所規定的情形，符合《公
司法》和《公司章程》規定的任職條件。
3、王春磊：男，中國國籍，無境外永久居留權，1985 年出生，畢業於濟南
大學，本科學歷；2008 年 7 月至今先後任北京耐威時代科技有限公司、本公司
生產人員，2015年9月至今任本公司監事。
截至本公告披露日，王春磊先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份
的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，
未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3 條所規定的情形，符合《公
司法》和《公司章程》規定的任職條件。
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